單項(xiàng)選擇題

在可疑交易標(biāo)準(zhǔn)中，“大量”系指（）。

A.交易金額單筆或者累計(jì)高于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)的
B.交易金額單筆或者累計(jì)低于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)的
C.交易金額單筆或者累計(jì)接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)的
D.交易金額單筆或者累計(jì)遠(yuǎn)超過大額交易標(biāo)準(zhǔn)的

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單項(xiàng)選擇題

在可疑交易標(biāo)準(zhǔn)中，“頻繁”系指（）。

A.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
B.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
C.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
D.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生10次以上

單項(xiàng)選擇題

法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣（）以上或者外幣等值（）美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)，應(yīng)當(dāng)作為大額交易向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告。

A.100萬元；10萬
B.200萬元；20萬
C.50萬元；5萬
D.50萬元；10萬

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在可疑交易標(biāo)準(zhǔn)中，“大量”系指（）。

你可能感興趣的試題

在可疑交易標(biāo)準(zhǔn)中，“頻繁”系指（）。

法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣（）以上或者外幣等值（）美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)，應(yīng)當(dāng)作為大額交易向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告。

在可疑交易標(biāo)準(zhǔn)中，“大量”系指（）。

法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣（）以上或者外幣等值（）美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)，應(yīng)當(dāng)作為大額交易向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告。