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單項選擇題

對向境內(nèi)匯入資金的境外機構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得（）的，應(yīng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)報告可疑行為

A.匯款人姓名或者名稱
B.匯款人賬號
C.匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息
D.以上都是

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單項選擇題

核對機關(guān)、事業(yè)單位、企業(yè)、社會團體及其他組織等各類機構(gòu)客戶提供的機構(gòu)信用代碼證應(yīng)通過（）進行核查。

A.機構(gòu)信用代碼應(yīng)用服務(wù)系統(tǒng)
B.商事系統(tǒng)
C.AB終端
D.電子稅務(wù)系統(tǒng)

單項選擇題

核對自然人的居民身份證時，應(yīng)通過（）建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查。

A.中國人民銀行
B.公安局
C.銀監(jiān)會
D.法院

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