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判斷題

海關(guān)發(fā)現(xiàn)個人出入境攜帶的現(xiàn)金、無記名有價證劵超過規(guī)定金額的，應(yīng)及時向反洗錢行政主管部門通報。

答案：正確

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金融機構(gòu)應(yīng)將可疑交易監(jiān)測工作貫穿于金融業(yè)務(wù)辦理的各個環(huán)節(jié)。

答案：正確

埃格蒙特集團是由12家著名的國際大型銀行組織的銀行業(yè)協(xié)會。

答案：錯誤

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