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判斷題

客戶身份識別的完整流程包括了解、核對、留存三個環(huán)節(jié)。

答案：錯誤

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按照《金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)只向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。

答案：錯誤

洗錢行為首先是一種違法行為，洗錢行為的金額是決定其社會危害性大小的唯一因素。

答案：錯誤

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