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判斷題

與反洗錢行為不同，洗錢犯罪在行為主體、行為方式、主觀要件、上游犯罪等方面有明確的界定。

答案：正確

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金融機構應指定專人負責反洗錢或反恐怖融資監(jiān)控名單的維護工作。

答案：正確

金融行動特別工作組的任何決議都需要得到所有成員的一致同意。

答案：正確

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