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判斷題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)不定期對(duì)反洗錢(qián)制度的有效性進(jìn)行回顧與評(píng)估。

答案：錯(cuò)誤

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客戶身份識(shí)別、報(bào)告大額和可疑交易、保存客戶身份資料和交易信息是反洗錢(qián)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和各國(guó)反洗錢(qián)立法確認(rèn)的洗錢(qián)預(yù)防措施的三項(xiàng)基本制度。

答案：正確

對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)和客戶，金融機(jī)構(gòu)可以采取簡(jiǎn)化的客戶身份識(shí)別措施，甚至免除實(shí)施客戶身份識(shí)別措施。

答案：正確

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