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判斷題

金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)立即中止為客戶辦理業(yè)務(wù)。

答案：錯(cuò)誤

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檢查單位對(duì)檢查組出具的《執(zhí)法檢查事實(shí)認(rèn)定書(shū)》有異議的，可以拒絕簽字確認(rèn)，從而阻止檢查組對(duì)有關(guān)事實(shí)的認(rèn)定。

答案：錯(cuò)誤

客戶寧愿損失投連產(chǎn)品的初始費(fèi)用而提前退?；蚪獬贤?，尤其是以現(xiàn)金支付卻要求以支票形式支付給第三方的行為，是一種經(jīng)濟(jì)不理性的行為，應(yīng)分析是否存在洗錢(qián)可疑。

答案：正確

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