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判斷題

金融行動特別工作組是目前全國最權(quán)威的專業(yè)反洗錢和反恐怖融資國際組織。

答案：正確

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保險業(yè)金融機(jī)構(gòu)按照反洗錢規(guī)定需要保存的客戶交易記錄僅限紙質(zhì)介質(zhì)，不包括電子數(shù)據(jù)。

答案：錯誤

根據(jù)檔案保管期限的有關(guān)規(guī)定，對檔案作初步鑒定，確定檔案的存毀；應(yīng)銷毀處理的檔案必須經(jīng)單位一把手審批。

答案：錯誤

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