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單項選擇題

以下哪個公司不是《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》在中國境內(nèi)設(shè)立的金融機構(gòu)（）。

A.投資理財公司
B.證券公司
C.期貨公司
D.基金管理公司

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單項選擇題

經(jīng)確認(rèn)因重名等原因確非監(jiān)控名單客戶的，則該筆交易需經(jīng)分行反洗錢（）簽字批準(zhǔn)后方可辦理。

A.崗位人員
B.工作人員
C.辦公室主任
D.辦公室人員

單項選擇題

銀監(jiān)局要加強對轄區(qū)內(nèi)特定非金融機構(gòu)的（）和監(jiān)督工作，切實提高涉恐融資重大案件資金查控效率。

A.檢查
B.指導(dǎo)
C.調(diào)查
D.了解

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