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單項選擇題

（）下列哪一項不屬于客戶特性風險子項。

A.客戶信息的公開程度
B.反洗錢交易監(jiān)測記錄
C.金融機構(gòu)與客戶建立或維持業(yè)務關系的渠道
D.客戶的財富狀況

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單項選擇題

反洗錢和反恐融資監(jiān)控名單作為（）信息分類管理和核查工作的重要組成部分。

A.反恐融資
B.反洗錢
C.洗錢
D.金融

單項選擇題

在接到中國人民銀行的《臨時凍結(jié)通知書》后，經(jīng)營機構(gòu)立即將《臨時凍結(jié)通知書》上報分行反洗錢工作辦公室，經(jīng)營機構(gòu)配合辦理臨時凍結(jié)措施，同時確保臨時凍結(jié)手續(xù)的（）。

A.有效性
B.時效性
C.合規(guī)性
D.合法性

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