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單項選擇題

銀行開展反洗錢協(xié)查應遵循合法、效率、（）的原則。

A.保密
B.公開
C.守密
D.公正

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單項選擇題

反洗錢和反恐融資監(jiān)控名單包括聯(lián)合國發(fā)布的受制裁國家和地區(qū)名單或經(jīng)（）承認的其他國家、機構發(fā)布的洗錢分子、恐怖分子和其他犯罪分子名單。

A.地區(qū)政府
B.省政府
C.我國政府
D.國家

單項選擇題

各單位應由專人負責反洗錢和反恐融資名單維護及反洗錢和反恐融資客戶的（）、分析、報告等工作。

A.監(jiān)控
B.監(jiān)管
C.審查
D.督查

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