多項(xiàng)選擇題

可疑交易活動(dòng)涉嫌洗錢向偵查機(jī)關(guān)報(bào)案，必須經(jīng)過反洗錢調(diào)查，是因?yàn)椋ǎ?/h4>

A.可疑交易活動(dòng)不一定是犯罪行為，必須經(jīng)過調(diào)查才能確認(rèn)是否涉嫌洗錢犯罪
B.可疑交易活動(dòng)涉及金融機(jī)構(gòu)客戶的秘密或隱私，必須經(jīng)過調(diào)查才能認(rèn)定是否屬實(shí)
C.避免非法侵犯金融機(jī)構(gòu)客戶的秘密或隱私。
D.降低可能的法律風(fēng)險(xiǎn)

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

封存期間，金融機(jī)構(gòu)不得擅自（）被封存的文件、資料。

A.轉(zhuǎn)移
B.隱藏
C.篡改
D.毀損

單項(xiàng)選擇題

存款人申請(qǐng)?jiān)O(shè)立臨時(shí)存款賬戶，如果是在異地從事臨時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，應(yīng)出具（）的批文。

A.注冊(cè)地主管部門
B.臨時(shí)經(jīng)營(yíng)地主管部門
C.注冊(cè)工商行政管理部門
D.臨時(shí)經(jīng)營(yíng)地工商行政管理部門

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可疑交易活動(dòng)涉嫌洗錢向偵查機(jī)關(guān)報(bào)案，必須經(jīng)過反洗錢調(diào)查，是因?yàn)椋ǎ?/h4>

你可能感興趣的試題

封存期間，金融機(jī)構(gòu)不得擅自（）被封存的文件、資料。

存款人申請(qǐng)?jiān)O(shè)立臨時(shí)存款賬戶，如果是在異地從事臨時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，應(yīng)出具（）的批文。

可疑交易活動(dòng)涉嫌洗錢向偵查機(jī)關(guān)報(bào)案，必須經(jīng)過反洗錢調(diào)查，是因?yàn)椋ǎ?/h4>

封存期間，金融機(jī)構(gòu)不得擅自（）被封存的文件、資料。

存款人申請(qǐng)?jiān)O(shè)立臨時(shí)存款賬戶，如果是在異地從事臨時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，應(yīng)出具（）的批文。