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單項(xiàng)選擇題

柜臺(tái)預(yù)約提現(xiàn)，在資金量比較大的情況下，地下錢(qián)莊一般都提前一天向銀行預(yù)約提取現(xiàn)金。這時(shí)可疑特征有（）。

A.往往本人提現(xiàn)
B.取現(xiàn)金額往往接近或達(dá)到賬戶的余額
C.取現(xiàn)的金額不大
D.身份信息與本人相符

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單項(xiàng)選擇題

地下錢(qián)莊往往使用多個(gè)銀行卡，采用化整為零的方式在ATM機(jī)取現(xiàn)，避免與銀行的面對(duì)面接觸。其使用ATM機(jī)提現(xiàn)時(shí)的可疑特征表現(xiàn)為（）。

A.資金到帳后，長(zhǎng)期不提現(xiàn)
B.從各賬戶提取現(xiàn)金達(dá)到或接近限額
C.多在營(yíng)業(yè)時(shí)間操作
D.在ATM機(jī)上操作時(shí)間過(guò)短

單項(xiàng)選擇題

使用網(wǎng)上銀行操作時(shí)的可疑特征有（）。

A.資金快進(jìn)慢出，留很多余額
B.集中轉(zhuǎn)入對(duì)公賬戶，再通過(guò)“公轉(zhuǎn)私”轉(zhuǎn)至個(gè)人賬戶
C.領(lǐng)取銀行對(duì)賬單
D.設(shè)置每日交易限額

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