單項(xiàng)選擇題

反洗錢(qián)檢查內(nèi)容，其中組織建設(shè)情況檢查內(nèi)容不包括（）。

A.反洗錢(qián)崗位人員配備是否到位（專(zhuān)/兼職）
B.對(duì)反洗錢(qián)工作人員是否有與其工作相適應(yīng)的考核措施
C.反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組及人員發(fā)生變動(dòng)時(shí)，報(bào)備工作是否落實(shí)到位
D.反洗錢(qián)崗位人員、會(huì)計(jì)人員及客戶經(jīng)理等是否對(duì)反洗錢(qián)的有關(guān)規(guī)定熟悉掌握、是否切實(shí)履行了反洗錢(qián)職責(zé)

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單項(xiàng)選擇題

反洗錢(qián)檢查單位對(duì)檢查資料進(jìn)行歸納、整理，肯定成績(jī)，指出問(wèn)題，向被檢查單位反洗錢(qián)（）報(bào)告檢查情況。

A.領(lǐng)導(dǎo)小組成員
B.領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)
C.主管行長(zhǎng)
D.行長(zhǎng)

單項(xiàng)選擇題

開(kāi)展反洗錢(qián)檢查工作時(shí)，稽核部門(mén)負(fù)責(zé)（）。

A.本條線反洗錢(qián)檢查工作的計(jì)劃制訂與組織實(shí)施
B.組織推動(dòng)全行各專(zhuān)業(yè)條線反洗錢(qián)檢查工作有效實(shí)施
C.統(tǒng)籌管理各專(zhuān)業(yè)反洗錢(qián)檢查工作
D.按照監(jiān)管部門(mén)要求定期對(duì)全行反洗錢(qián)工作進(jìn)行稽核，包括對(duì)業(yè)務(wù)條線（部室）和分支機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的稽核

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反洗錢(qián)檢查內(nèi)容，其中組織建設(shè)情況檢查內(nèi)容不包括（）。

你可能感興趣的試題

反洗錢(qián)檢查單位對(duì)檢查資料進(jìn)行歸納、整理，肯定成績(jī)，指出問(wèn)題，向被檢查單位反洗錢(qián)（）報(bào)告檢查情況。

開(kāi)展反洗錢(qián)檢查工作時(shí)，稽核部門(mén)負(fù)責(zé)（）。

反洗錢(qián)檢查內(nèi)容，其中組織建設(shè)情況檢查內(nèi)容不包括（）。

反洗錢(qián)檢查單位對(duì)檢查資料進(jìn)行歸納、整理，肯定成績(jī)，指出問(wèn)題，向被檢查單位反洗錢(qián)（）報(bào)告檢查情況。

開(kāi)展反洗錢(qián)檢查工作時(shí)，稽核部門(mén)負(fù)責(zé)（）。