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單項(xiàng)選擇題

總、分行每年組織各專(zhuān)業(yè)條線(xiàn)進(jìn)行相關(guān)常規(guī)反洗錢(qián)檢查，并根據(jù)工作需要組織階段性（）檢查。

A.重點(diǎn)
B.全面
C.專(zhuān)題
D.專(zhuān)項(xiàng)

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單項(xiàng)選擇題

對(duì)反洗錢(qián)檢查發(fā)現(xiàn)的重大違規(guī)或涉案問(wèn)題，檢查組織單位應(yīng)按照有關(guān)制度規(guī)定，移交（）處理。

A.合規(guī)部
B.監(jiān)察室
C.會(huì)計(jì)部
D.辦公室

單項(xiàng)選擇題

反洗錢(qián)檢查組根據(jù)（）內(nèi)容對(duì)被檢查單位進(jìn)行檢查。

A.檢查計(jì)劃
B.檢查方案
C.檢查底稿
D.檢查手冊(cè)

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