无码高清视频|成人自拍视频|欧美成人午夜无码A片秀色直播|草美女视频网站|美女被操网站在线观看

<pre id="q9kvg"><strong id="q9kvg"></strong></pre>

單項選擇題

（）風險子項是指金融機構應衡量客戶及其實際受益人、實際控制人的國籍、注冊地、住所、經營所在地與洗錢及其他犯罪活動的關聯(lián)度，并適當考慮客戶主要交易對手方及境外參與交易金融機構的地域風險傳導問題。

A.業(yè)務
B.地域
C.客戶特性
D.行業(yè)（含職業(yè)）

你可能感興趣的試題

單項選擇題

（）風險子項是指金融機構應當對各項金融業(yè)務的洗錢風險進行評估，制定高風險業(yè)務列表，并對該列表進行定期評估、動態(tài)調整。

A.業(yè)務
B.地域
C.客戶特性
D.行業(yè)（含職業(yè)）

單項選擇題

（）風險子項是指金融機構應評估行業(yè)、身份與洗錢、職務犯罪等的關聯(lián)性，合理預測某些行業(yè)客戶的經濟狀況、金融交易需求，酌情考慮某些職業(yè)技能被不法分子用于洗錢的可能性。

A.業(yè)務
B.地域
C.客戶特性
D.行業(yè)（含職業(yè)）