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單項(xiàng)選擇題

對于新建立業(yè)務(wù)關(guān)系客戶，各級機(jī)構(gòu)應(yīng)在建立業(yè)務(wù)關(guān)系后（）個工作日內(nèi)，完成風(fēng)險等級劃分評定工作。

A.10
B.9
C.8
D.5

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單項(xiàng)選擇題

如客戶為外國政要類高風(fēng)險客戶的，還應(yīng)由分行反洗錢工作（）批準(zhǔn)后，方可開立賬戶并進(jìn)行初次評定。

A.分管副行長
B.營業(yè)室經(jīng)理
C.主管行長
D.無需

單項(xiàng)選擇題

各機(jī)構(gòu)應(yīng)持續(xù)關(guān)注客戶身份、經(jīng)營、經(jīng)濟(jì)狀況、辦理業(yè)務(wù)及交易情況，適時調(diào)整客戶的風(fēng)險等級。對于出現(xiàn)變化、異?；?qū)ο惹叭〉玫纳矸菪畔l(fā)生懷疑時，應(yīng)（）。

A.重新識別客戶身份
B.開展盡職調(diào)查
C.關(guān)注客戶
D.上報可疑交易報告