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總行內(nèi)控合規(guī)部組織開發(fā)大額與可疑交易數(shù)據(jù)報(bào)送系統(tǒng),確保反洗錢數(shù)據(jù)準(zhǔn)確報(bào)送,及時(shí)與()和中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心溝通相關(guān)情況。
A.人民銀行
B.銀監(jiān)會(huì)
C.總行
D.公安部
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單項(xiàng)選擇題
華夏銀行()監(jiān)督指導(dǎo)反洗錢內(nèi)部控制制度有效實(shí)施。
A.會(huì)計(jì)部
B.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
C.總行
D.辦公室
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單項(xiàng)選擇題
華夏銀行()根據(jù)法律法規(guī)及監(jiān)管要求,負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)全行的反洗錢工作。
A.會(huì)計(jì)部
B.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
C.總行
D.辦公室
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