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單項選擇題

監(jiān)事會對董事會成員、高級管理層履行反洗錢義務(wù)的合法合規(guī)性進行監(jiān)督，并向（）、高級管理層提出建議和改進意見。

A.董事會
B.理事會
C.股東
D.法人

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單項選擇題

中國人民銀行各分支機構(gòu)對代理機構(gòu)開始現(xiàn)場檢查，對于檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為要依法處罰，發(fā)現(xiàn)的涉嫌洗錢和恐怖主義活動的可疑交易要立即上報（）。

A.中國人民銀行反洗錢局
B.銀監(jiān)局
C.法院
D.公安機關(guān)

單項選擇題

以虛假宣傳，欺騙方式募集社會公眾資金，數(shù)額較大的，構(gòu)成（）行為。

A.違法
B.犯罪
C.融資
D.集資詐騙

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