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單項(xiàng)選擇題

各級(jí)行應(yīng)當(dāng)依法協(xié)助、配合司法機(jī)關(guān)和（）打擊洗錢活動(dòng)。

A.檢察院
B.公安部門
C.行政執(zhí)法機(jī)關(guān)
D.外管局

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單項(xiàng)選擇題

恐怖融資是指為（）、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)。

A.基地組織
B.海外組織
C.恐怖組織
D.分裂組織

單項(xiàng)選擇題

在辦理跨境匯入款業(yè)務(wù)時(shí)，各級(jí)行應(yīng)在自身能力所及范圍內(nèi)采取合理措施審查（）的信息是否完整。

A.匯款人、收款人
B.匯款人開(kāi)戶銀行
C.收款人開(kāi)戶銀行
D.交易發(fā)生銀行

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