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單項選擇題

針對不同風(fēng)險等級客戶采?。ǎ┑淖R別和監(jiān)控措施，強化高風(fēng)險客戶的盡職調(diào)查和監(jiān)控，對客戶進行持續(xù)監(jiān)測，適時調(diào)整洗錢風(fēng)險等級。

A.個性化
B.差異化
C.普遍化
D.特殊化

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單項選擇題

反洗錢業(yè)務(wù)條線管理部門不包括（）。

A.計劃財務(wù)部
B.安全保衛(wèi)部
C.信用風(fēng)險管理部授信管理中心
D.資產(chǎn)托管部

單項選擇題

華夏銀行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)反洗錢工作辦公室，辦公室主任由（）兼任。

A.總行內(nèi)控合規(guī)部負(fù)責(zé)人
B.總行會計部負(fù)責(zé)人
C.高級管理層指定人員
D.董事會指定人員

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