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單項(xiàng)選擇題

在辦理代理存取款業(yè)務(wù)時(shí)，要登記存取款人的姓名、聯(lián)系方式、（）、號碼。

A.身份證件種類
B.身份證件類別
C.身份證件或身份證明文件的種類
D.身份證件名稱

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)對金融從業(yè)人員在反洗錢及（）方面的宣傳、引導(dǎo)和培訓(xùn)。

A.反貪污
B.反賄賂
C.反恐怖融資
D.反非法集資

單項(xiàng)選擇題

為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或等值外幣（）以上的現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時(shí)，金融機(jī)構(gòu)必須核對客戶有效身份證件或者其他身份證明文件。

A.5仟美元
B.5萬美元
C.1萬美元
D.1仟美元

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