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單項(xiàng)選擇題

對(duì)于實(shí)際控制人，金融機(jī)構(gòu)可擇機(jī)采取（）、要求客戶提供證明材料、委托有關(guān)機(jī)構(gòu)調(diào)查等合理手段進(jìn)行客戶盡職調(diào)查工作。

A.詢問(wèn)客戶
B.根據(jù)客戶填寫(xiě)的申請(qǐng)書(shū)
C.實(shí)地調(diào)查
D.通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)查詢

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單項(xiàng)選擇題

對(duì)于實(shí)際控制人，金融機(jī)構(gòu)可擇機(jī)采取詢問(wèn)客戶、要求客戶提供證明材料、（）等合理手段進(jìn)行客戶盡職調(diào)查工作。

A.根據(jù)客戶填寫(xiě)的申請(qǐng)書(shū)
B.實(shí)地調(diào)查
C.通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)查詢
D.委托有關(guān)機(jī)構(gòu)調(diào)查

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)通過(guò)各種形式及時(shí)向從業(yè)人員傳達(dá)反洗錢(qián)和反恐怖融資方面的（）、監(jiān)管政策、內(nèi)控要求。

A.法律規(guī)定
B.社會(huì)形式
C.規(guī)章制度
D.法律資訊

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