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單項選擇題

居民自然人（）收到境外匯入的外匯后，要求銀行開具旅行支票、匯票，屬于可疑交易情形。

A.頻繁
B.偶然
C.零星
D.從未

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單項選擇題

自然人銀行賬戶（）且情形可疑，屬于可疑交易情形。

A.偶然少量存取現(xiàn)金
B.偶然大額存取現(xiàn)金
C.一次性少量存取現(xiàn)金
D.一次性大額存取現(xiàn)金

單項選擇題

自然人銀行賬戶（）進行（）收付且情形可疑，屬于可疑交易情形。

A.頻繁；轉賬
B.頻繁；現(xiàn)金
C.偶然；現(xiàn)金
D.偶然；轉賬