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單項選擇題

華夏銀行（）設(shè)立專門的反洗錢崗位，指定專門人員負責(zé)對大額交易和可疑交易報告工作。

A.總行
B.分行
C.支行
D.各級行

你可能感興趣的試題

單項選擇題

（）交易，系指與恐怖組織、恐怖分子或恐怖活動有關(guān)的交易行為。

A.大額交易
B.現(xiàn)金交易
C.恐怖融資交易
D.轉(zhuǎn)賬交易

單項選擇題

華夏銀行通過建立、健全（）內(nèi)控體系，按照中國人民銀行監(jiān)管要求，向中國反洗錢監(jiān)測分析中心及有關(guān)部門報告大額和可疑交易情況。

A.案件防控
B.會計業(yè)務(wù)
C.信貸風(fēng)險
D.反洗錢

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