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單項選擇題

如有新設(shè)立（或變更）的營業(yè)機(jī)構(gòu)，分行應(yīng)及時將其內(nèi)部機(jī)構(gòu)信息報告總行，總行反洗錢管理人員更新后，（）向人民銀行報備。

A.當(dāng)日
B.次日
C.3日內(nèi)
D.5日內(nèi)

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單項選擇題

各類反洗錢報表和操作日志的保存期限為2年，超過2年的報表數(shù)據(jù)使用其他介質(zhì)在系統(tǒng)外保存，保存期限為（）年。

A.1年
B.2年
C.3年
D.5年

單項選擇題

對于監(jiān)管、司法等權(quán)力機(jī)構(gòu)認(rèn)定的本外幣可疑客戶或華夏銀行判斷為可疑的客戶，開戶行應(yīng)在反洗錢系統(tǒng)中將其設(shè)置為（）賬戶，對于該類賬戶發(fā)生的結(jié)算業(yè)務(wù)，無論金額大小、頻率高低，均作為可疑交易處理。

A.大額
B.可疑
C.正常
D.凍結(jié)

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