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單項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保能足以重現(xiàn)每項交易，以提供識別客戶身份、（）、調(diào)查可疑交易活動和查處洗錢案件所需的信息。

A.監(jiān)測分析交易情況
B.可疑交易情況
C.大額交易情況
D.以上均是

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單項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)了解客戶及其（）和交易性質(zhì)，了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人。

A.交易金額
B.交易目的
C.交易用途
D.交易實質(zhì)

單項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、（）或者交易，采取相應(yīng)的措施。

A.交易金額
B.交易目的
C.交易用途
D.業(yè)務(wù)關(guān)系