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單項選擇題

法定代表人/負責人、控股股東或實際控制人、授權經辦人為（）的，應按照《華夏銀行反洗錢或反恐融資名單監(jiān)控管理辦法》進行監(jiān)控名單實時查詢。

A.居民
B.非居民
C.外國政要
D.以上均不是

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單項選擇題

以下哪種不是營業(yè)機構了解單位客戶公司所有權結構的有效方式（）。

A.詢問客戶
B.要求客戶提供證明材料
C.委托有關機構調查
D.公安機關查詢

單項選擇題

對（）客戶，應了解其上級管理機構情況，包括社團的性質、管理結構及對客戶的監(jiān)管狀況。

A.公司
B.非公司
C.臨時機構
D.專設機構

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