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單項選擇題

客戶的行為不符是指客戶情況與本人的身份、（）、交易習慣、類似市場主體的慣常行為模式等情況不符。

A.經(jīng)濟狀況
B.經(jīng)營狀況
C.經(jīng)濟和經(jīng)營狀況
D.生產(chǎn)狀況

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單項選擇題

避稅型離岸金融中心的特點包含（）。

A.大量離岸公司出于避稅、規(guī)避管制等方面的需要，在離岸金融中心注冊
B.不在注冊地開展實際經(jīng)營活動
C.注冊地監(jiān)管當局對在當?shù)刈缘碾x岸公司不實施或者很少實施監(jiān)管
D.以上均是

單項選擇題

下列業(yè)務中無需客戶提供身份證件的是（）。

A.持卡上活期轉存1萬定期
B.當日累計取款5萬以上
C.代辦取款4.9萬
D.現(xiàn)金匯款

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