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單項選擇題

按照安全、準確、完整、保密的原則，采取必要管理措施和技術(shù)措施，確保能重現(xiàn)每筆業(yè)務(wù)辦理的全過程，以提供（）和查處洗錢案件所需的信息。

A.識別客戶身份
B.調(diào)查可疑交易活動
C.監(jiān)測分析交易情況
D.以上均是

你可能感興趣的試題

單項選擇題

根據(jù)反洗錢規(guī)定銀行應(yīng)當(dāng)保存客戶的交易記錄，下列不屬于保存內(nèi)容的是（）。

A.每筆交易的數(shù)據(jù)信息
B.業(yè)務(wù)憑證
C.單據(jù)
D.經(jīng)辦時錄像

單項選擇題

境外單位客戶向境外注冊登記機關(guān)或通過經(jīng)華夏銀行認可的注冊代理人核實或查驗客戶注冊資料時不要求客戶提供的資料是（）。

A.最新章程
B.股東結(jié)構(gòu)
C.業(yè)務(wù)范圍
D.高層人數(shù)

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