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單項(xiàng)選擇題

當(dāng)收款人接收的境外匯入款金額達(dá)到外幣等值（）以上時(shí)，應(yīng)通過合理途徑核實(shí)收款人身份，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)情況采取其他客戶盡職調(diào)查措施。

A.100美元
B.1000美元
C.5000美元
D.1萬美元

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單項(xiàng)選擇題

如發(fā)現(xiàn)客戶有意隱瞞（）的信息等異常情況時(shí)，應(yīng)對(duì)匯款人采取必要的盡職調(diào)查措施。

A.匯款人
B.收款人
C.匯款人或收款人
D.以上均不是

單項(xiàng)選擇題

當(dāng)收款人接收的境外匯入款金額達(dá)到單筆人民幣（）以上時(shí)，應(yīng)通過合理途徑核實(shí)收款人身份，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)情況采取其他客戶盡職調(diào)查措施。

A.1萬元
B.5萬元
C.10萬元
D.20萬元

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