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判斷題

網(wǎng)上銀行反洗錢工作納入各級(jí)機(jī)構(gòu)反洗錢統(tǒng)一管理范疇，由電子銀行部統(tǒng)籌管理。

答案：錯(cuò)誤

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網(wǎng)上銀行交易與柜面交易一起納入統(tǒng)一的反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)，由系統(tǒng)以客戶為單位進(jìn)行大額交易和可疑交易數(shù)據(jù)篩選并經(jīng)人工判斷后，形成大額交易和可疑交易報(bào)告。

答案：正確

開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)要建立規(guī)范的網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)投訴處理機(jī)制，建立客戶投訴的登記、統(tǒng)計(jì)制度，有效化解客戶投訴。

答案：正確

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