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多項(xiàng)選擇題

“營(yíng)業(yè)終了網(wǎng)點(diǎn)未簽退監(jiān)測(cè)”屬于業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理的（）監(jiān)督模型。

A.資金異動(dòng)
B.逐筆核實(shí)
C.直接確認(rèn)
D.核算及操作關(guān)注

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多項(xiàng)選擇題

業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督模型按照監(jiān)測(cè)用途可分為（）等類型。

A.資金異動(dòng)
B.重要客戶及賬戶信息變動(dòng)
C.管理關(guān)注
D.核算及操作關(guān)注

多項(xiàng)選擇題

業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)基于數(shù)據(jù)分析，通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)事件的分布特征、發(fā)生機(jī)理等進(jìn)行有效評(píng)估，形成業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的（）的良性循環(huán)。

A.識(shí)別
B.控制
C.評(píng)估
D.流程改進(jìn)

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