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判斷題

銀行為個人開立III類戶時，應(yīng)當(dāng)按照賬戶實名制原則通過綁定賬戶驗證開戶人身份。（）

答案：正確

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義務(wù)機構(gòu)可根據(jù)自身資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)特點、客戶群體、交易特征等及運營管理模式和人員配置等情況，確定對通過監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)篩選出的交易人工分析、識別作業(yè)模式，主要分為集中作業(yè)和分散作業(yè)兩種模式。（）

答案：正確

自2019年6月1曰起，收單機構(gòu)拓展特約商戶時，應(yīng)當(dāng)通過中國支付清算協(xié)會或銀行卡清算機構(gòu)的特約商戶信息管理系統(tǒng)查詢其簽約、更換收單機構(gòu)情況和黑名單信息。對于同一特約商戶或者同一個人擔(dān)任法定代表人（負責(zé)人）的特約商戶存在頻繁更換收單機構(gòu)、被收單機構(gòu)多次清退或同時簽約多個收單機構(gòu)等異常情形的，收單機構(gòu)應(yīng)當(dāng)謹慎將其拓展為特約商戶。（）

答案：正確

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