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單項選擇題

省直分行反洗錢可疑交易報告集中處理設“反洗錢監(jiān)測分析崗”和“反洗錢報告復核崗”?！胺聪村X報告復核崗”一般設在（）。

A.業(yè)務處理中心
B.營業(yè)網點
C.法律合規(guī)部
D.風險后督中心

你可能感興趣的試題

單項選擇題

中國人民銀行設立（），依法履行接受并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報個等反洗錢職責。

A.反洗錢監(jiān)測中心
B.反洗錢控制司
C.反洗錢檢測中心
D.反洗錢審核司

單項選擇題

省直分行集中處理“反洗錢監(jiān)測分析崗”在反洗錢系統(tǒng)中應定期在“（）”下對關注客戶群進行交易持續(xù)監(jiān)控，并進行識別分析、判斷和處理。

A.關注客戶群交易監(jiān)控
B.關注客戶群維護
C.關注客戶維護情況
D.關注客戶交易識別情況

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