多項(xiàng)選擇題

收單行應(yīng)禁止發(fā)展（）商戶。

A.已被列入各級(jí)政府部門(mén)或銀行卡組織不良信息系統(tǒng)或禁止發(fā)展名單的商戶
B.商戶法定代表人（負(fù)責(zé)人）在監(jiān)管部門(mén)相關(guān)征信系統(tǒng)中存在嚴(yán)重不良信息，或在銀行卡組織等風(fēng)險(xiǎn)信息系統(tǒng)中留有風(fēng)險(xiǎn)信息的商戶
C.違規(guī)套現(xiàn)、非法洗錢(qián)的商戶

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多項(xiàng)選擇題

以下屬于對(duì)外資銀行客戶開(kāi)展反洗錢(qián)合規(guī)審核的內(nèi)容的是（）。

A.客戶盡職調(diào)查措施
B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
C.可疑交易監(jiān)測(cè)

多項(xiàng)選擇題

對(duì)外資銀行開(kāi)展客戶盡職調(diào)查時(shí)，以下屬于需要了解的信息是（）。

A.公司治理
B.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)
C.外部聲譽(yù)

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收單行應(yīng)禁止發(fā)展（）商戶。

你可能感興趣的試題

以下屬于對(duì)外資銀行客戶開(kāi)展反洗錢(qián)合規(guī)審核的內(nèi)容的是（）。

對(duì)外資銀行開(kāi)展客戶盡職調(diào)查時(shí)，以下屬于需要了解的信息是（）。

收單行應(yīng)禁止發(fā)展（）商戶。

以下屬于對(duì)外資銀行客戶開(kāi)展反洗錢(qián)合規(guī)審核的內(nèi)容的是（）。

對(duì)外資銀行開(kāi)展客戶盡職調(diào)查時(shí)，以下屬于需要了解的信息是（）。