A.與企業(yè)規(guī)模不符的大額資金劃轉
B.突然啟用并有頻繁資金出入的睡眠賬戶
C.中介\熟人及內部員工介紹開戶資料的合規(guī)性
D.空白印鑒卡賬號或戶名的準確性

A.對于身份證號碼不存在，身份證號碼存在但與姓名不匹配或反饋照片不相符的，可要求客戶出示居民戶口簿、護照、機動車駕駛證等其他有效證件。經佐證，相關居民身份證確屬真實證件的，銀行機構應留存相關證件復印件，并繼續(xù)辦理相關業(yè)務
B.如客戶出示的證件明顯為虛假證件，可拒絕為客戶辦理相關業(yè)務
C.當個人的姓名、號碼、照片、簽發(fā)機關中一項或多項核對不一致且能夠確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件時，各行應拒絕辦理相關業(yè)務
D.當相關個人的姓名、號碼、照片、簽發(fā)機關中一項或多項核對不一致且無法確切判斷居民身份證為虛假證件時，各行應拒絕辦理相關業(yè)務