單項選擇題

以下各項中哪些不是金融機構(gòu)應(yīng)把握識別地下錢莊資金交易活動的關(guān)鍵點。（）

A.公司賬戶自開戶以來基本無業(yè)務(wù)往來，短期頻繁發(fā)生與經(jīng)營范圍明顯不符的大額資金往來
B.公司賬戶于每月初大批量發(fā)生網(wǎng)上銀行代發(fā)工資交易
C.資金交易明顯超出公司經(jīng)營性質(zhì)和規(guī)模
D.公司賬戶過渡性質(zhì)明顯

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單項選擇題

下列交易特征不屬于可疑交易特征的是（）。

A.在交易金額、頻率、流向、性質(zhì)等方面存在異常
B.交易與客戶身份明顯不符
C.交易與經(jīng)營性質(zhì)不符
D.交易金額較大

單項選擇題

關(guān)于銀行配合開展反洗錢調(diào)查的權(quán)利，下列表述錯誤的是（）。

A.調(diào)查人員違反規(guī)定程序時，銀行無權(quán)拒絕調(diào)查
B.核對、補充和更正詢問筆錄的權(quán)利
C.逾期自動解除被凍結(jié)賬戶的權(quán)利
D.清點及封存反洗錢調(diào)查資料清單的權(quán)利

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以下各項中哪些不是金融機構(gòu)應(yīng)把握識別地下錢莊資金交易活動的關(guān)鍵點。（）

你可能感興趣的試題

下列交易特征不屬于可疑交易特征的是（）。

關(guān)于銀行配合開展反洗錢調(diào)查的權(quán)利，下列表述錯誤的是（）。

關(guān)于銀行配合開展反洗錢調(diào)查的權(quán)利，下列表述錯誤的是（）。