單項選擇題

下列不屬于現場檢查準備階段應包括的配合措施的是（）。

A.按照通知書的要求，組織開展被查業(yè)務時間段內執(zhí)行反洗錢法規(guī)情況的自查活動，并在規(guī)定時限內提交書面自查報告
B.嚴格按要求提取被查業(yè)務時間段內的客戶信息數據及交易數據，并在規(guī)定時間內提交給檢查組
C.準備好反洗錢檢查相關的制度、文件和會計憑證等資料，以備檢查組現場作業(yè)時調閱
D.被查單位負責人對《現場檢查會談紀要》簽字確認

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單項選擇題

金融機構對符合聯合國安理會涉恐決議名單，應立即采取相應的交易限制措施，下列不屬于交易限制措施的是（）。

A.停止金融賬戶的開立、變更、撤銷和使用
B.暫停金融交易
C.協助轉移或轉換金融資產
D.拒絕轉移或轉換金融資產

單項選擇題

下列關于客戶洗錢風險分類管理的表述，錯誤的是（）。

A.客戶洗錢風險分類有助于金融機構在成本投入不變的情況下提高風險控制效果
B.客戶洗錢風險分類是我國法律法規(guī)的明確要求
C.客戶洗錢風險分類是客戶身份識別的做法之一
D.客戶洗錢風險分類是對金融機構的額外要求

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下列不屬于現場檢查準備階段應包括的配合措施的是（）。

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金融機構對符合聯合國安理會涉恐決議名單，應立即采取相應的交易限制措施，下列不屬于交易限制措施的是（）。

下列關于客戶洗錢風險分類管理的表述，錯誤的是（）。

下列不屬于現場檢查準備階段應包括的配合措施的是（）。

金融機構對符合聯合國安理會涉恐決議名單，應立即采取相應的交易限制措施，下列不屬于交易限制措施的是（）。

下列關于客戶洗錢風險分類管理的表述，錯誤的是（）。