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單項(xiàng)選擇題

下列哪種情況出現(xiàn)時(shí)，可以不重新識別客戶（）。

A.客戶行為異常
B.客戶有洗錢嫌疑
C.先前獲得的客戶身份資料存在疑點(diǎn)
D.金融機(jī)構(gòu)可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果

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單項(xiàng)選擇題

開立對公外匯存款賬戶時(shí)，下列哪項(xiàng)不是金融機(jī)構(gòu)識別對象的是（）。

A.擬開立賬戶的對公客戶
B.法定代表人
C.開戶經(jīng)辦人
D.經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人

單項(xiàng)選擇題

《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢工作的通知》規(guī)定（）主要負(fù)責(zé)審議浙江省農(nóng)信聯(lián)社反洗錢內(nèi)部控制制度、反洗錢工作計(jì)劃；定期召開反洗錢工作會議。

A.反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
B.反洗錢管理部門
C.各業(yè)務(wù)條線部門
D.各信用社（支行）、總部內(nèi)設(shè)營業(yè)部門

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