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單項(xiàng)選擇題

按照洗錢和恐怖融資的風(fēng)險(xiǎn)程度，將客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分成（）級(jí)。

A.2
B.3
C.4
D.5

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單項(xiàng)選擇題

興業(yè)銀行集團(tuán)應(yīng)當(dāng)按照（）對(duì)銀行集團(tuán)重大內(nèi)部交易進(jìn)行界定。

A.實(shí)際情況
B.集團(tuán)相關(guān)要求
C.法律法規(guī)
D.以上均不是

單項(xiàng)選擇題

集團(tuán)內(nèi)部交易應(yīng)以（）為本

A.風(fēng)險(xiǎn)
B.收益
C.合規(guī)性
D.以上均不是

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