你可能感興趣的試題

關(guān)于反洗錢調(diào)查，下列哪一級(jí)機(jī)構(gòu)可以向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查（）

A.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
B.人民銀行在設(shè)區(qū)的市一級(jí)的派出機(jī)構(gòu)
C.中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
D.人民銀行省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)

單項(xiàng)選擇題

下列有關(guān)反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管不正確的有（）

A.有關(guān)金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況應(yīng)按年度向中國(guó)人民銀行或者當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告
B.有關(guān)金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度的情況，應(yīng)按季度匯總統(tǒng)計(jì)并向中國(guó)人民銀行或者當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告
C.人民銀行或當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)可以要求金融機(jī)構(gòu)按季度匯總報(bào)送有關(guān)報(bào)告可以交易情況
D.向中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌犯罪的情況金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按年度向人民銀行或者當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告

无码高清视频|成人自拍视频|欧美成人午夜无码A片秀色直播|草美女视频网站|美女被操网站在线观看

反洗錢實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)，調(diào)查人員不得少于（）人，并出示《中國(guó)人民銀行執(zhí)法證》和《反洗錢調(diào)查通知書(shū)》。

你可能感興趣的試題

關(guān)于反洗錢調(diào)查，下列哪一級(jí)機(jī)構(gòu)可以向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查（）

下列有關(guān)反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管不正確的有（）

反洗錢實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)，調(diào)查人員不得少于（）人，并出示《中國(guó)人民銀行執(zhí)法證》和《反洗錢調(diào)查通知書(shū)》。

關(guān)于反洗錢調(diào)查，下列哪一級(jí)機(jī)構(gòu)可以向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查（）