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判斷題

如果短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，但金融機(jī)構(gòu)沒(méi)有合理理由懷疑該交易或客戶涉及違法犯罪活動(dòng)，則不能將這些交易作為可疑交易報(bào)告的內(nèi)容。

答案：正確

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洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系包括客戶特性、地域、業(yè)務(wù)（含金融？產(chǎn)品、金融服務(wù)）、行業(yè)（含職業(yè)）四類基本要素。

答案：正確

金融機(jī)構(gòu)協(xié)助人民銀行進(jìn)行反洗錢(qián)調(diào)查并排除洗錢(qián)嫌疑后，可提示當(dāng)事人以免發(fā)生類似情況。

答案：錯(cuò)誤