A.PBS中客戶分為潛力客戶、潛在客戶、正式客戶和體驗(yàn)客戶
B.嚴(yán)禁在安裝PBS的計(jì)算機(jī)上安裝調(diào)制解調(diào)器撥號(hào)上互聯(lián)網(wǎng)，嚴(yán)格遵守PBS使用中的網(wǎng)絡(luò)安全
C.PBS的客戶篩選標(biāo)準(zhǔn)由總行私人銀行部制定和調(diào)整，各分部不得擅自降低標(biāo)準(zhǔn)
D.市場經(jīng)理可在PBS中根據(jù)實(shí)際簽約的第三方機(jī)構(gòu)尊享服務(wù)商進(jìn)行管理維護(hù)

A.私人銀行客戶準(zhǔn)入環(huán)節(jié)，應(yīng)重點(diǎn)防范客戶虛假身份風(fēng)險(xiǎn)、反洗錢風(fēng)險(xiǎn)和不當(dāng)客戶風(fēng)險(xiǎn)
B.客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)測評結(jié)果有效期為一年，每年應(yīng)根據(jù)客戶財(cái)務(wù)變動(dòng)狀況、投資變化等因素對客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行重新測評，客戶財(cái)務(wù)狀況發(fā)生重大變化時(shí)，財(cái)富顧問應(yīng)及時(shí)重新測評客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力
C.測評結(jié)果與客戶原有風(fēng)險(xiǎn)類別不一致的，應(yīng)告知客戶，并由財(cái)富顧問（客戶經(jīng)理）和客戶簽字確認(rèn)后留檔保存
D.經(jīng)客戶申請，或因某些特殊原因，不適合繼續(xù)作為農(nóng)業(yè)銀行私人銀行客戶的，經(jīng)過審批認(rèn)定，可以解除簽約，不再為其提供私人銀行服務(wù)，私人銀行客戶退出環(huán)節(jié)主要防范以下風(fēng)險(xiǎn)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)