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單項(xiàng)選擇題

超過(guò)（）以上的大額付款須與付款單位聯(lián)系核實(shí)，確認(rèn)無(wú)誤后方可進(jìn)行賬務(wù)處理，并做好相關(guān)核實(shí)記錄。

A.500000元（含）人民幣
B.500000元（不含）人民幣
C.300000元（含）人民幣
D.300000元（不含）人民幣

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單項(xiàng)選擇題

同一個(gè)人客戶不同賬戶間劃轉(zhuǎn)款項(xiàng)，單筆或當(dāng)日累計(jì)轉(zhuǎn)賬超過(guò)（）萬(wàn)元人民幣的，應(yīng)按反洗錢要求做相應(yīng)處理。

A.5
B.10
C.20
D.50

單項(xiàng)選擇題

工、檢、法及稅務(wù)機(jī)關(guān)等有權(quán)機(jī)關(guān)需要向銀行查詢企業(yè)的存款資料時(shí)，查詢?nèi)吮仨毘鍪究h（含）級(jí)以上有關(guān)部門(mén)簽發(fā)的“（）”

A.協(xié)助查詢存款通知書(shū)
B.協(xié)助凍結(jié)、扣劃存款通知書(shū)
C.介紹信
D.證明文件

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