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多項(xiàng)選擇題

營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)拆并的兩種基本類型為（）。

A.系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)讓
B.系統(tǒng)內(nèi)拆并
C.系統(tǒng)外轉(zhuǎn)讓
D.系統(tǒng)外拆并

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多項(xiàng)選擇題

客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及等級(jí)分類采取的方式有（）。

A.系統(tǒng)自動(dòng)評(píng)估分類
B.客戶自評(píng)
C.人工復(fù)評(píng)調(diào)整
D.柜員認(rèn)定

多項(xiàng)選擇題

客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)實(shí)行五級(jí)分類，除禁止類客戶外還包括以下哪些分類（）。

A.高風(fēng)險(xiǎn)客戶
B.中風(fēng)險(xiǎn)客戶
C.較低風(fēng)險(xiǎn)客戶
D.低風(fēng)險(xiǎn)客戶

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