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填空題

《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》的宗旨是（），以便更有效地預(yù)防和打擊跨國有組織犯罪。

答案：促進(jìn)合作

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銀行結(jié)算賬戶的開立和使用應(yīng)當(dāng)遵守法律，行政規(guī)范，不得利用銀行結(jié)算賬戶進(jìn)行（）、（）、套取現(xiàn)金及其他違法犯罪活動(dòng)。

答案：偷逃稅款；逃廢債務(wù)

金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的重點(diǎn)在于不斷完善和嚴(yán)格執(zhí)行法律規(guī)章制度，堵塞可能被洗錢等犯罪活動(dòng)利用的漏洞，及時(shí)報(bào)告（），配合司法機(jī)關(guān)打擊洗錢等犯罪。

答案：可疑交易信息

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