你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

按照行內(nèi)反洗錢管理要求，收集并記錄客戶及其股東、受益權(quán)人信息，以及政要控制實(shí)體、使領(lǐng)館或外交機(jī)構(gòu)、非政府組織、慈善組織、貨幣服務(wù)機(jī)構(gòu)、第三方支付公司等客戶需要特別盡職調(diào)查（SDD）的信息，確認(rèn)反洗錢系統(tǒng)（）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果。

A.資產(chǎn)質(zhì)量
B.客戶洗錢
C.五級(jí)分類
D.十三級(jí)分類

單項(xiàng)選擇題

在高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)盡職調(diào)查過程中，下列哪一個(gè)表述是不正確的？（）

A.跨境收款環(huán)節(jié)，企業(yè)被外管局認(rèn)定為貨物貿(mào)易“A”類的，可以不進(jìn)行盡職調(diào)查
B.對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)的業(yè)務(wù)要開展加強(qiáng)盡職調(diào)查
C.加強(qiáng)盡職調(diào)查要重點(diǎn)審查交易背景、貨物及其原產(chǎn)地、運(yùn)輸工具和路線等
D.要注重利用基礎(chǔ)交易合同、商業(yè)發(fā)票、報(bào)關(guān)單、提單等驗(yàn)證真實(shí)性

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因未用注銷等原因保證金存款提前支取，需經(jīng)（）部門審批，并退回承兌申請(qǐng)人原結(jié)算賬戶。

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在高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)盡職調(diào)查過程中，下列哪一個(gè)表述是不正確的？（）

因未用注銷等原因保證金存款提前支取，需經(jīng)（）部門審批，并退回承兌申請(qǐng)人原結(jié)算賬戶。

在高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)盡職調(diào)查過程中，下列哪一個(gè)表述是不正確的？（）