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個人銀行非結算賬戶辦理轉賬的,農(nóng)合機構應按相關要求在大集中系統(tǒng)中為存款人辦理存款產(chǎn)品變更業(yè)務,將個人銀行非結算賬戶變更為(),而其辦理的大額轉賬業(yè)務,應當根據(jù)相關規(guī)定對存款人進行身份核實。
A.個人銀行一般賬戶
B.個人銀行結算賬戶
C.個人基本存款賬戶
D.個人專用臨時存款賬戶
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單項選擇題
農(nóng)合機構在辦理大額轉賬業(yè)務過程中發(fā)現(xiàn)可疑交易或符合大額可疑交易報告標準的,應當按照規(guī)定進行()。
A.可疑交易報告
B.反洗錢報告
C.業(yè)務異常報告
D.大額可疑交易報告
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單項選擇題
大額轉賬業(yè)務是指個人銀行存款賬戶之間、單位銀行存款賬戶之間以及個人銀行存款賬戶和單位銀行存款賬戶之間單筆外幣等值()(含)以上款項的劃轉。
A.100萬美元
B.10萬美元
C.10萬歐元
D.100萬港元
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