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單項選擇題

中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)報送的大額交易報告或者可疑交易報告有要素不全或者存在錯誤的，可以向（）發(fā)出補正通知，金融機構(gòu)應在接到補正通知的5個工作日內(nèi)補正。

A.開戶行
B.收單行
C.提交報告的金融機構(gòu)
D.辦理業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)

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單項選擇題

各級經(jīng)營機構(gòu)應根據(jù)客戶的洗錢風險等級，定期審核、更新客戶的身份基本信息，持續(xù)關(guān)注客戶的日常經(jīng)營活動和交易情況。對高風險等級的客戶，至少（）審核一次；對中、低風險等級的客戶至少（）審核一次。

A.每年；每兩年
B.每月；每半年
C.每季度；每年
D.每月；每季度

單項選擇題

登記自然人客戶身份基本信息時，客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的（）。

A.住所地
B.經(jīng)常居住地
C.工作地
D.其他

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